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41岁缅甸迪威开户女子每天都有上千万钱款进出账户,荷枪实弹地抓了被邻国警方

时间:2017-12-03 11:50来源:迪威娱乐城 作者:李勇 点击:






 
迪威贵宾会
缅甸迪威开户网讯,41岁的缅籍南明登挨,在家乡人看来,是一位相当成功的女性。作为1名女人,她独自闯荡,不仅在缅甸迪威贵宾会开了玉石珠宝店和酒店,还把业务拓展到了国外。10年来,她的银行账户里,总计有10亿泰铢(约合417亿缅币)进出账户。然而,当大家都在以认识这位了不起的女性为荣时,她却被泰国警方荷枪实弹地押着前往泰国。
    一夜之间,南明登挨从一名头戴光环的成功人士沦为阶下囚。究竟是怎么回事,她为什么会在泰国警方引发这么高的关注?为了解答大家的疑虑,泰国警方召开了新闻发布会。
    泰国缉毒警方在新闻发布会上指控南明登挨,以她在泰国和缅甸开设的玉石珠宝店、酒店为幌子,为毒贩洗黑钱。
对此,南明登挨则表示,自己确实在从事泰国-缅甸的地下汇款业务,但是从来没有做过严重违法的事情。南明登挨说:“我确实在做地下汇款业务,所以账户上每天都有100~200万泰铢进出账户(4100~8300万缅币),10年下来,账户中进出的金额自然不少。我不认识什么毒贩,更不清楚自己为什么会被逮捕。”
    泰国缉毒警方则称,警方有充分的证据证明南明登挨在帮助毒贩们洗黑钱,而且还与正在被警方通缉的泰国知名女毒贩Fong Pathummanee有联系。
    很多国家都有一部分人,他们的钱见不得光,因此需要有人把这些钱变得合法化,这就是洗黑钱。毒贩、走私团伙、军火贩卖商、诈骗团伙等等,都是洗钱的客体。
   洗钱已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够以“合法掩护非法” ,不断扩大犯罪势力。
    洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。洗钱已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。
    据国际货币基金组织统计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至1.8万亿美元之间,且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
   从目前来看,泰国警方和41岁的迪威娱乐城女子南明登挨各执一词,具体后续如何发展,我们也将持续关注。

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